UTP,, SRBIJA – TIS ,,A.D. ZAJEČAR

Broj 645

Datum 12.06.2011.g.

Zaječar

Na osnovu člana 64.Zakona o trzitu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl.RS br.47/2006) i clanova 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i  obavestavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sluzbeni glasnik RS br.100/2006 i 116/2006)

UTP ,, SRBIJA – TIS ,, A.D. ZAJEČAR

u zakonskom roku objavljuje

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA

Dana 12.06.2011. godine održana je  redovna godisnja  sednica Skupštine drustva.

Ovlašćeni punomoćnici akcionari su usvojili:

1. Zapisnik sa Skupštine održane 26.06.2010.g.
2. Godišnji račun za 2010.g., i odluku o raspodeli dobiti

3. Izvestaj revizora za reviziju poslovanja 2010.g.

4. Plan poslovanja za 2011.g.

5. Izbor revizorske kuce za reviziju poslovanja 2011.g tako da je izabrana  revizorska kuca „MOORE STEPHENS Revizija i Racunovodstvo“ d.o.o. Beograd

6. Izveštaj Upravnog i Nadzornog odbora,
7. Iz Upravnog odbora razrešeni su:Jelena Baljević,Snežana Mitrović,Zoran Đurović, zbog isteka mandata

8. Za članove Upravnog odbora izabrani su:Jelena Baljević,Snežana Mitrović i Radoljub Dinić,
9. Iz Nadzornog odbora razrešeni su:Jasmina Vasić, Jelena Kocić,Radica Dinić, zbog isteka mandat

10. Za clanove Nadzornog odbora izabrani su: Jasmina Vasić,Dragica Zikić,Radica Dinić

11. Izmenu clana br.8 Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko – turistickog preduzeca na akcije „Srbija-Tis“ A.D. Zajecar, radi uskladjivanja sa zakonom o privrednim drustvima u delu usaglašavanja šifara i naziva delatnsoti u skladu sa uredbom o klasifikaciji delatnosti.

                                                 Predsednik Skupštine drustva

                                                    ___________________________

                                                    Toplica Mitrović