Odluka, oglas, poziv za Skupstinu 26.06.2010.

UTP,, SRBIJA – TIS,, Zaječar
BROJ:637/4
Datum:24.05.2010. god.

Na osnovu člana 47.Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar,radi uskladjivanja sa Zakonom o privrednim drustvima,koji predstavlja osnivacki akt drustva, Upravni odbor društva je dana 24.05.2010. godine na svojoj  45 sednici, doneo sledeću:

O D L U K U

o zakazivanju redovne godisnje Skupštine društva

Zakazuje se redovna Skupština akcionarskog društva, za 26.06.2010.god. sa početkom u 19,30h  časova, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Nikole Pašića b.b. Zaječar

Za rad Skupštine, predlaže se  sledeći

D n e v n i    r e d

1. Otvaranje Skupstine i utvrdjivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupstine,
3. Imenovanje zapisnicara,dva overivaca zapisnika i clanova komisije,
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupstine odrzane 27.06.2009.g.
5. Donošenje Odluke o o usvajanju godisnjeg racuna za 2009.g.,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2009.god,
7.Donosenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2010.g.
8. Donosenje Odluke o izboru revizorske kuce za reviziju poslovanja za 2010.g.,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izvestaja Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
11.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
12. Donosenje Odluke o razresenju clanova Nadzornog odbora,
13. Donosenje Odluke o imenovanju clanova Nadzornog odbora
14. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turistickog preduzeca na akcije »Srbija-Tis« A.D. Zajecar,radi uskladjivanja sa zakonom o privrednim drustvima,koji predstavlja osnivacki akt drustva, pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari cija su prava utvrdjena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 24.05.2010.g. (Dan utvrdjenja akcionara).Akcionar koji ima akcije na ime moze ucestvovati u radu Skupstine licno ili preko punomocnika. Pravo glasa na Skupstini ima akcionar,odnosno njegov punomocnik,koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine  Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine  A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 24.05.2010. godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Baljević

UTP«SRBIJA-TIS« A.D. ZAJECAR
Broj: 637/5
Datum:24.05.2010.g.

O G L A S

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (”Sl.glasnik RS br.47/06) i clana 6. i 7. Pravilnika o sadrzini i nacinu izvestavanja javnih drustava i obavestavanju o posredovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik RS br. 100/2006 i 116/2006),

Ugostiteljsko-turističko preduzeće na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar u zakonskom roku objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU-SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA

Odlukom Upravnog odbora Privrednog društva broj 637/4 od 24.05.2010.g., zakazano je održavanje redovne sednice Skupštine akcionara dana 26.06.2010.god. u 19,30 časova u prostorijama Društva.

D n e v n i    r e d

1. Otvaranje Skupstine i utvrdjivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupstine,
3. Imenovanje zapisnicara,dva overivaca zapisnika i clanova komisije,
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupstine odrzane 27.06.2009.g.
5. Donošenje Odluke o o usvajanju godisnjeg racuna za 2009.g.,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2009.god,
7.Donosenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2010.g.
8. Donosenje Odluke o izboru revizorske kuce za reviziju poslovanja za 2010.g.,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izvestaja Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
11.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
12. Donosenje Odluke o razresenju clanova Nadzornog odbora,
13. Donosenje Odluke o imenovanju clanova Nadzornog odbora
14. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turistickog preduzeca na akcije »Srbija-Tis« A.D. Zajecar,radi uskladjivanja sa zakonom o privrednim drustvima,koji predstavlja osnivacki akt drustva, pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari cija su prava utvrdjena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 24.05.2010.g. (Dan utvrdjenja akcionara).Akcionar koji ima akcije na ime moze ucestvovati u radu Skupstine licno ili preko punomocnika. Pravo glasa na Skupstini ima akcionar,odnosno njegov punomocnik,koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine  Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine  A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 24.05.2010. godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Baljevic

UTP »SRBIJA – TIS« A.D. ZAJEČAR
BROJ:637/6
Datum:24.05.2010. god.

P   O   Z   I   V

Na osnovu člana 44. Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turističkog preduzeća na akcije «Srbija – Tis» A.D. Zaječar zakazuje se redovna godisnja  Skupština akcionarskog društva, za 26.06.2010. god. sa početkom u  19,30   časova, u poslovnim prostorijama preduzeća, na adresi Nikole Pašića bb. u Zaječaru

Za rad Skupštine, predlaže se  sledeći

D n e v n i    r e d

1. Otvaranje Skupstine i utvrdjivanje kvoruma,
2. Izbor Predsednika Skupstine,
3. Imenovanje zapisnicara,dva overivaca zapisnika i clanova komisije,
4. Usvajanje zapisnika sa redovne Skupstine odrzane 27.06.2009.g.
5. Donošenje Odluke o o usvajanju godisnjeg racuna za 2009.g.,
6. Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora za reviziju poslovanja za 2009.god,
7.Donosenje Odluke o usvajanju plana poslovanja za 2010.g.
8. Donosenje Odluke o izboru revizorske kuce za reviziju poslovanja za 2010.g.,
9. Donošenje Odluke o usvajanju izvestaja Upravnog i Nadzornog odbora,
10. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora,
11.Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
12. Donosenje Odluke o razresenju clanova Nadzornog odbora,
13. Donosenje Odluke o imenovanju clanova Nadzornog odbora
14. Pitanja i predlozi

U skladu sa članom 43. Ugovora o organizovanju Ugostiteljsko-turistickog preduzeca na akcije »Srbija-Tis« A.D. Zajecar,radi uskladjivanja sa zakonom o privrednim drustvima,koji predstavlja osnivacki akt drustva, pravo učešća i odlučivanja u Skupštini imaju predstavnici većinskog akcionara i predstavnici manjinskih akcionara.

Na Skupstinu se pozivaju akcionari cija su prava utvrdjena na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 24.05.2010.g. (Dan utvrdjenja akcionara).Akcionar koji ima akcije na ime moze ucestvovati u radu Skupstine licno ili preko punomocnika. Pravo glasa na Skupstini ima akcionar,odnosno njegov punomocnik,koji ima najmanje 5000 akcija sa pravom glasa.

Akcionar je dužan da svoje učešće u radu Skupštine prijavi najmanje 3 (tri) dana pre održavanja Skupštine  Verifikacionoj komisiji, radi verifikacije učešća u radu Skupštine  A.D I dostavljanja materijala za rad Skupštine.

Kao dan sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini, određuje se dan 24.05.2010. godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Baljevic